Las investigaciones se iniciaron en noviembre del corriente año, por orden de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, a cargo de la Dra. Daniela Dupuy. En consecuencia, los uniformados realizaron discretas pesquisas durante varios días, estableciendo  que dicha organización delictiva realizaba estafas y movimientos de dinero a múltiples cuentas por sumas millonarias que en principio superaban los 5 millones de pesos, vaciando empresas fantasma creadas para tal fin con sede en la provincia de Misiones, con el posterior desvío de fondos a cuentas bancarias cuyos titulares estaban relacionados entre sí y de manera organizada.

Con el total de las pruebas obtenidas, el magistrado ordenó el allanamiento de treinta y cinco domicilios ubicados en la ciudad de Buenos Aires, en los partidos de Berazategui, Ezeiza, Villariño, en las localidades de Monte Grande, Moreno, Merlo, Temperley, Rafael Calzada, Guernica, Florentino Ameghino, Pinamar y en la ciudades de Concepción del Uruguay, Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Puerto Madryn, Córdoba y Misiones.

Durante el operativo realizado en horas del mediodía, fueron detenidas veintiséis personas y secuestraron 149 celulares, 18 computadoras, 800 mil pesos, 4.300 dólares, un vehículo, un revólver, municiones varias, un acceso a cuenta bitcoin y demás elementos de interés para la causa. En Rosario hubo dos detenidos, en la misma cuadra que por la tarde asesinaron a un jubilado para robarle un televisor, una gallina y unos pesos, mientras que en nuestra localidad, el procedimiento se realizó en Simón Bolivar s/n, allí, demoraron a una mujer de 31 años y le incautaron: 6 celulares, 1 pendrive y una tarjeta de memoria.